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海外金融牌照辦理需要提供哪些資料？

更新時間：12/29/2022 10:48:32 AM　瀏覽次數：2

金融許可證的正式名稱是金融機構營業執照，是國務院授權機構頒發給從事金融業的企業法人的營業執照，是批準金融機構開展業務的正式文件。在中國，所有從事銀行、保險、經紀、基金、融資租賃等業務的企業，都需要經過審計的金融牌照。目前，中國美國的金融牌照分別由中國銀監會、中國證監會和中國保監會頒發。
海外金融牌照辦理
一直以來，企業持有金融牌照的數量等于企業的實力。一般來說，海外金融牌照辦理分為三類：消費金融牌照、民營銀行牌照和互聯網信托牌照。每個地區的金融牌照具體監管也不同，各國對金融牌照申請的態度不同，相關的法律法規和標準也不同。面對中國美國嚴格的金融牌照審批流程，申請海外金融牌照相對容易，更多想從事金融行業的投資者/企業把目光投向海外，在國外申請海外金融牌照，開拓金融事業。

在許多情況下，除了護照、簡歷、學術和資格證書以及近期賬單的復印件之外，監管完全可能還要求公司的存在證明，無犯罪記錄證明，無破產證明，以及近年的納稅申報表，完全監管要求公司辦公場所和公司員工必須實體化。

在許多情況下，有些權利只能由當地居民行使。在報告義務方面，除了財務報告和資本要求之外，還需要風險管理報告、合規和反洗錢報告以及其他具體報告，這取決于監管機構。在稅收方面，各地的企業所得稅要求不同，但無論如何都會高于離岸監管。

除了上面提到的，還有很多其他的海外金融牌照辦理，申請要求和監管不一樣，可以根據預算和要求選擇合適的量身定制的申請方案。美國的msb，加拿大的msb，澳大利亞的AUSTRAC，都可以完全離岸申請。后期處理除了年審沒有其他費用，所以是性價比較高的證照，完全可以閉著眼睛進，是國內知名交易所必備的幾種證照。
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