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美國MSB牌照申請須知

更新時間：9/2/2022 11:53:17 AM　瀏覽次數：2

什么是MSB牌照？美國MSB全稱MoneyServicesBusiness，由 FinCEN（美國財政部下設機構金融犯罪執法局）監管并頒發的金融牌照。從事貨幣服務相關業務的企業都必須申請的金融許可證。持牌MSB的機構將必須遵守《銀行保密法》（BSA）的規定和接受FinCEN的監管。

 

FinCEN于2013年3月18日發布了《Application of FinCEN’s Regualations to Persons Administering,Exchanging,or Using Virtual Currencies》（《FinCEN 規則適用人員管理，交換或使用虛擬貨幣的指南》），該指南闡明了企業和個人在MSB注冊方面使用虛擬貨幣的要求。MSB屬于FinCEN（美國財政部下設機構金融犯罪執法局）管，屬于注冊許可制，從事金錢服務相關的業務都必須申請該許可。

 

擁有了美國MSB牌照就相當于公司有了持牌經營，同時也能夠開展ico與交易所幣幣交易與合約期貨場外otc法幣業務，雖然金融牌照種類多，但是美國MSB牌照權威性高，并且申請時間快，相比其它國家牌照，可優先考慮！

 

美國MSB牌照申請所需資料

1、海外公司基本資料

2、海外公司董事及股東相關信息資料

3、公司商業策劃書，該策劃書需要寫明公司現狀及未來的發展規劃

 

如何申請美國MSB牌照

（1）MSB牌照的金融業務方案設計；
（2）準備與撰寫申請材料；
（3）向美國財政部遞交MSB牌照的申請；
（4）申請過程中，負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題；
（5）撰寫及提交美國財政部及FINCEN需要提供的文案或相關說明。

 

以下為美國MSB牌照案例，了解更多美國MSB注冊業務可來電咨詢際連集團：400 1600 899~


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